Главная страница \ Новости \ Список государств и территорий, гражданство/регистрация/место нахождения/деятельность или связь с которыми получателя и/или банка получателя может повлечь применение ограничений на проведение денежных переводов

Список государств и территорий, гражданство/регистрация/место нахождения/деятельность или связь с которыми получателя и/или банка получателя может повлечь применение ограничений на проведение денежных переводов

27.09.2018

Уважаемые Клиенты!

Настоящим сообщаем, что Банком установлен список государств и территорий, гражданство/регистрация/место нахождения/деятельность или связь с которыми получателя и/или банка получателя может повлечь применение ограничений на проведение денежных переводов:

1.    Северная Корея (КНДР)
2.    Иран
3.    Сирия
4.    Сомали
5.    Судан
6.    Мьянма (Бирма)
7.    Ливия
8.    Эритрея
9.    Куба
10.    Антигуа и Барбуда
11.    Содружество Багамы
12.    Барбадос
13.    Государство Бахрейн
14.    Белиз
15.    Бруней Даруссалам
16.    Гренада
17.    Республика Джибути
18.    Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
— Ангилья
— Бермуды
— Британские Виргинские о-ва
— Монтсеррат
— Гибралтар
— Теркс и Кайкос
— Острова Кайман
19.    Содружество Доминики
20.    Китайская Народная Республика:
— Макао (Аомынь)
21.    Республика Коста-Рика
22.    Панама
23.    Республика Маврикий
24.    Малайзия:
— о. Лабуан
25.    Мальдивская Республика
26.    Княжество Монако
27.    Нидерландские Антилы:
— Кюрасао,
— Сен-Мартен (Нидерландская Часть)
— Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
28.    Новая Зеландия:
— Острова Кука
— Ниуэ
29.    Объединенные Арабские Эмираты:
— Дубай
30.    Португальская Республика:
— о. Мадейра
31.    Независимое Государство Западное Самоа
32.    Республика Сейшелы
33.    Сент-Китс и Невис
34.    Сент-Люсия
35.    Сент-Винсент и Гренадины
36.    США:
— Виргинские о-ва США
— Содружество Пуэрто-Рико
— штат Вайоминг
— штат Делавэр
37.    Королевство Тонга
38.    Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
39.    Республика Палау
40.    Княжество Андорра
41.    Исламская Федеральная Республика Коморы:
— Анжуанские о-ва
42.    Аруба
43.    Республика Вануату
44.    Республика Либерия
45.    Республика Маршалловы Острова
46.    Республика Науру
47.    Ливанская Республика

← предыдущая новость   архив новостей   следующая новость →